{"address":"WDU20001161216","announcementDate":"2000-11-16","changeDate":"2024-03-15T09:49:11","displayAddress":"Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216","pos":1216,"promulgation":"2000-12-22","publisher":"DU","status":"uchylony","textHTML":true,"textPDF":true,"title":"Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu","type":"Ustawa","volume":116,"year":2000,"authorizedBody":[],"comments":"Z dniem 22 października 2009 r.  tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podst. Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317)\nArt. 3-6, art. 13 oraz art. 15 wchodzą w życie z dniem 6 stycznia 2001 r., art. 8 ust. 1 w zakresie obowiązku rejestracji wpłat i wypłat gotówkowych wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., natomiast w zakresie obowiązku rejestracji pozostałych wymienionych w art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r., art. 45 pkt 3 lit b) w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.","directives":[{"address":"31991L0308","date":"1991-06-10","title":"DYREKTYWA RADY z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy"},{"address":"32001L0097","date":"2001-12-04","title":"DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2001/97/WE z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/308/EWG w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy"},{"address":"32005R1889","date":"2005-10-26","title":"ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1889/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty"},{"address":"32006R1781","date":"2006-11-15","title":"ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1781/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Tekst mający znaczenie dla EOG)"}],"entryIntoForce":"2001-06-23","inForce":"NOT_IN_FORCE","keywords":["ochrona danych osobowych","rachunki bankowe","kontrola finansowa","mienie","administracja rządowa","papiery wartościowe","banki","karne prawo"],"keywordsNames":[],"obligated":["PREZ. RADY MINISTRÓW"],"previousTitle":["Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł","Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"],"prints":[{"link":"https://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/1478.htm","linkPrintAPI":"https://api.sejm.gov.pl/sejm/term3/prints/1478","linkProcessAPI":"https://api.sejm.gov.pl/sejm/term3/processes/1478","number":"1478","term":3}],"references":{"Akty uchylające":[{"id":"DU/2018/723","date":"2018-07-13"}],"Akty wykonawcze":[{"id":"DU/2017/814"},{"id":"DU/2017/405"},{"id":"DU/2017/383"},{"id":"DU/2013/573"},{"id":"DU/2010/1755"},{"id":"DU/2010/1526"},{"id":"DU/2009/1364"},{"id":"DU/2005/2196"},{"id":"DU/2003/935"},{"id":"DU/2003/870"},{"id":"DU/2003/349"},{"id":"DU/2002/308"},{"id":"DU/2001/835"},{"id":"DU/2001/1470"},{"id":"DU/2001/1210"}],"Akty zmieniające":[{"id":"DU/2018/650","date":"2018-04-30"},{"id":"DU/2018/1075","date":"2018-06-20"},{"id":"DU/2017/791","date":"2017-04-29"},{"id":"DU/2017/768","date":"2017-04-27"},{"id":"DU/2016/615","date":"2016-06-04"},{"id":"DU/2016/1948","date":"2017-03-01"},{"id":"DU/2015/1223","date":"2015-09-09"},{"id":"DU/2013/613","date":"2013-06-12"},{"id":"DU/2013/1036","date":"2013-10-07"},{"id":"DU/2012/1529","date":"2013-01-01"},{"id":"DU/2011/779","date":"2011-07-14"},{"id":"DU/2011/1707","date":"2012-03-31"},{"id":"DU/2011/1391","date":"2012-01-01"},{"id":"DU/2011/1175","date":"2011-10-24"},{"id":"DU/2010/1228","date":"2011-01-02"},{"id":"DU/2009/341","date":"2009-06-18"},{"id":"DU/2009/1540","date":"2010-01-01"},{"id":"DU/2009/1323","date":"2009-10-31"},{"id":"DU/2009/1317","date":"2009-10-22"},{"id":"DU/2009/1316","date":"2009-10-21"},{"id":"DU/2008/1109","date":"2008-11-10"},{"id":"DU/2008/1056","date":"2008-10-08"},{"id":"DU/2006/711","date":"2006-10-01"},{"id":"DU/2006/708","date":"2006-07-24"},{"id":"DU/2006/1119","date":"2006-09-19"},{"id":"DU/2005/1538","date":"2005-10-24"},{"id":"DU/2004/959","date":"2004-05-01"},{"id":"DU/2004/577","date":"2004-05-15"},{"id":"DU/2004/1203","date":"2004-07-01"},{"id":"DU/2003/597","date":"2002-12-01"},{"id":"DU/2003/1151","date":"2004-01-01"},{"id":"DU/2002/804","date":"2002-07-01"},{"id":"DU/2002/676","date":"2002-06-29"},{"id":"DU/2002/365","date":"2002-05-01"},{"id":"DU/2002/299","date":"2002-03-31"},{"id":"DU/2002/253","date":"2002-04-01"},{"id":"DU/2002/1500","date":"2002-12-01"},{"id":"DU/2002/1385","date":"2003-10-12"},{"id":"DU/2002/1204","date":"2003-03-10"},{"id":"DU/2002/1178","date":"2002-10-01"},{"id":"DU/2001/641","date":"2001-06-22"}],"Akty zmienione":[{"id":"DU/1997/939","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1997/926","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1997/883","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1997/754","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1997/553","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1995/702","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1992/341","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1991/91","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1991/442","date":"2001-06-23"},{"id":"DU/1990/344","date":"2001-06-23"}],"Inf. o tekście jednolitym":[{"id":"DU/2017/1049"},{"id":"DU/2016/299"},{"id":"DU/2014/455"},{"id":"DU/2010/276"},{"id":"DU/2003/1505"}],"Odesłania":[{"id":"DU/1997/555"},{"id":"DU/1994/591"},{"id":"DU/1970/134"}],"Orzeczenie TK":[{"id":"DU/2007/871"}]},"releasedBy":["SEJM"],"repealDate":"2018-07-13","texts":[{"fileName":"text.html","type":"H"},{"fileName":"D20001216.pdf","type":"O"},{"fileName":"D20001216.pdf","type":"I"},{"fileName":"D20001216L.pdf","type":"T"},{"fileName":"D20001216Lj.pdf","type":"U"}],"validFrom":"2001-06-23","ELI":"DU/2000/1216"}