{"address":"WDU20180000965","announcementDate":"2018-05-16","changeDate":"2024-03-14T21:20:34","displayAddress":"Dz.U. 2018 poz. 965","pos":965,"promulgation":"2018-05-22","publisher":"DU","status":"akt posiada tekst jednolity","textHTML":true,"textPDF":true,"title":"Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji","type":"Rozporządzenie","volume":0,"year":2018,"authorizedBody":[],"directives":[{"address":"32015L0849","date":"2015-05-20","title":"Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)"},{"address":"32012R0648","date":"2012-07-04","title":"ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG)"},{"address":"32005L0060","date":"2005-10-26","title":"wa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG)"},{"address":"32006L0070","date":"2006-08-01","title":"Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne , jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie"}],"entryIntoForce":"2019-10-13","inForce":"IN_FORCE","keywords":["karne prawo"],"keywordsNames":[],"obligated":[],"previousTitle":[],"prints":[],"references":{"Akty zmieniające":[{"id":"DU/2022/2566","date":"2022-12-24"}],"Inf. o tekście jednolitym":[{"id":"DU/2024/150"}],"Podstawa prawna":[{"id":"DU/2018/723"}],"Podstawa prawna z art.":[{"id":"DU/2018/723","art":"art. 71"}]},"releasedBy":["MIN. FINANSÓW"],"texts":[{"fileName":"text.html","type":"H"},{"fileName":"D20180965.pdf","type":"O"},{"fileName":"D20180965.pdf","type":"I"}],"ELI":"DU/2018/965"}