9. kadencja, 26. posiedzenie, 1. dzień (24-02-2021)

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 909 i 914).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie dotyczące skomplikowanych transakcji i ich definicji, chciałbym powiedzieć, że są to pojęcia bezpośrednio ujęte w dyrektywie. W pewnym zakresie one zawsze będą miały charakter subiektywny, ich zdefiniowanie tak do końca nie wydaje się zasadne. Można by tylko myśleć o czymś w szczególności - np. kwestia transakcji takich samych czy o zbliżonym charakterze czy np. podejrzenia o dzielenie jakichś faktur celem zawoalowania czy ukrycia właściwej kwoty takiej transakcji.

    Jeżeli chodzi o kwestię związaną z wyposażeniem urzędu generalnego inspektora informacji finansowej, to pion to ok. 80 etatów.

    Jeżeli chodzi o działalność, to w roku 2020 skierowano 669 zawiadomień do prokuratury. Był to wzrost o ok. 13% w stosunku do roku 2019. Jeżeli chodzi o kwotę dotyczącą blokad, to w 2020 r. zablokowano ok. 260 mln zł. Również tutaj jest pewien wzrost, o ok. 14,8%, w stosunku do roku 2019.

    Kwestia podatku bankowego nie jest przedmiotem ustaleń generalnego inspektora informacji finansowej i nawet w projekcie ustawy nie była zmieniana ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych.

    Jeżeli chodzi o kwestie związane z podejściem międzynarodowym, to jest instytucja międzynarodowa FAT, która kreuje takie ogólnoświatowe wytyczne, dobre praktyki, zasady funkcjonowania komórek AML w skali światowej, nie tylko w Unii Europejskiej. Tak jak było tutaj powiedziane, są to rozwiązania pochodzące bardziej z prawa amerykańskiego niż europejskiego, tak że tutaj były też pewne trudności z implementacją prawa. Mogę powiedzieć, że takie kraje jak np. Belgia, Holandia czy Austria zostały już pozwane za nieimplementowanie przepisów AML-owych. Dziękuję bardzo.

Przebieg posiedzenia